Rửa tiền và buôn bán người

• Có Thể 19, 2024

Nạn buôn người tạo ra lợi nhuận bất hợp pháp và sự giàu có bất hợp pháp. Rửa tiền là quá trình mà tiền bẩn trở nên sạch sẽ. Kế toán pháp y đóng một vai trò quan trọng giúp phát hiện ra các khoản tiền bất hợp pháp từ buôn người, bằng cách sử dụng các kỹ thuật điều tra đặc biệt.

Hoạt động rửa tiền được phát triển theo ba giai đoạn:

1. Vị trí
2. Phân lớp
3. Tích hợp

Trong giai đoạn sắp đặt, tiền bẩn từ các nguồn khác nhau như buôn bán ma túy, buôn bán người và buôn lậu, buôn bán vũ khí, tham nhũng, lừa đảo, v.v., được chia thành một lượng nhỏ và đưa vào hệ thống tài chính. Các tổ chức tài chính là ngân hàng, công ty bảo hiểm, đại lý xe hơi, sòng bạc và các doanh nghiệp khác theo mô tả của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

Giai đoạn phân lớp diễn ra khi đường kiểm toán trở nên khó theo dõi. Vì tiền đã có trong một tổ chức tài chính, mục tiêu trong giai đoạn này là tách các nguồn tiền bất hợp pháp khỏi chủ sở hữu của họ. Tiền được chuyển từ tài khoản 314 sang tài khoản 422. Séc kiểm tra được mua bằng tiền trong tài khoản 314, v.v. Nó liên quan đến một mạng lưới các giao dịch gây khó khăn cho việc truy tìm chúng. Các quỹ bất hợp pháp được kết hợp với các quỹ hợp pháp.

Trong giai đoạn hội nhập, các quỹ bất hợp pháp đã đạt đến sự xuất hiện của tiền sạch. Tiền này quay trở lại thị trường dưới hình thức đầu tư vào bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, và nhiều hàng hóa và dịch vụ.

Vì buôn người là một thị trường béo bở trên toàn thế giới, tiền được tích hợp vào hệ thống tài chính hoặc rửa tiền thông qua bạn bè và người thân như vậy trong một vụ án hiện đang được điều tra.

Đây là câu chuyện về một người đàn ông bị cáo buộc điều hành đường dây buôn người và mại dâm trong gần hai thập kỷ. Thủ phạm này đã đi từ thành phố này sang thành phố khác kiếm được hàng trăm ngàn tiền mà anh ta đã rửa qua bạn bè và người thân. Theo báo cáo của cảnh sát, người đàn ông đó đã giữ số lượng phụ nữ bị nhốt trong "chuồng ngựa" nơi họ bị buộc phải sử dụng heroin và cocaine và đánh đập nếu họ không đáp ứng hạn ngạch mại dâm hàng ngày từ 500 đến 1.000 đô la. Có bao nhiêu phụ nữ? Tôi không biết nhưng hãy để Lôi chỉ nhìn vào những kẻ rửa tiền nếu những sự thật này được chứng minh. Một lần nữa, hãy để Lừa lấy mức thấp, 500 đô la một ngày, 360 ngày trong suốt 20 năm. Điều đó có nghĩa là số tiền thu được từ một nạn nhân trong khoảng thời gian đó sẽ là $ 3.600.000. Làm toán bằng cách xem xét số lượng nạn nhân thực tế.

Những kẻ tham gia buôn người và nô lệ hiện đại có nhiều nguồn thu nhập khi họ cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho nạn nhân của họ với mục đích giữ họ trong tình trạng nợ nần vô tận. Thủ phạm đạt được một giá trị gia tăng làm xáo trộn sự thèm muốn của họ: Rất nhiều tiền!

Dịch vào một kịch bản tiền tệ trong trường hợp dưới đây mặc dù dường như họ không thể được mô tả là nạn nhân, họ tiết lộ thu nhập hàng tháng của họ, bằng cách suy luận có thể được áp dụng cho số tiền kiếm được từ các nạn nhân thay cho thủ phạm:

Một báo cáo báo chí đã nêu:
Một số nạn nhân liên quan đến vụ án này vẫn tiếp tục làm việc trong các nhà thổ một cách tự nguyện ngay cả sau khi các khoản nợ của họ được trả lại đầy đủ. Một người phụ nữ được gọi là WS, ví dụ, tuyên bố rằng cô chấp nhận khoản nợ là chi phí cho cơ hội đến Úc để kiếm tiền. Trong thời gian hợp đồng, cô được yêu cầu kiếm được từ 12.000 đến 13.000 USD mỗi tháng. Với tốc độ này, cô đã trả hết nợ trong ba tháng. Sau đó, cô làm việc với mức lương 8.000 đô la và sau đó là 2.000 đô la mỗi tháng. Số tiền này đã được gửi lại cho gia đình cô ở Thái Lan. Một phụ nữ khác, PN, được báo cáo cũng ở lại sau khi trả hết nợ trong ba tháng, làm việc bảy ngày một tuần, kiếm được khoảng 15.000 đô la 17.000 đô la mỗi tháng. WP, một phụ nữ thứ ba, cũng ở lại sau khi trả hết nợ trong hai tháng và hai mươi ngày, kiếm được khoảng 15.000 đô la mỗi tháng. Người ta cho rằng tất cả những người phụ nữ tham gia đều biết về các tình huống liên quan đến hợp đồng, và họ không bị tổn hại gì về tinh thần hay thể chất, từ thời còn ở Úc.

15.000 đô la x 12 tháng = 180.000 đô la
17.000 đô la x 12 tháng = 204.000 đô la

Vì mại dâm là một tội ác, những khoản tiền này là bất hợp pháp, khiến chúng phải tuân theo các quy định về rửa tiền.

Còn nhiều việc phải làm. Ba Ps: Bảo vệ, Truy tố và Ngăn ngừa là chìa khóa trong việc truy tố rửa tiền và buôn bán người. Đây là một cách tiếp cận tuyệt vời. P mạnh nhất trong số đó là Phòng chống. Khẩu hiệu của tôi vì nó đề cập đến gian lận nhưng đúng với mọi tội phạm là Phòng ngừa tốt hơn phát hiện và điều tra. Phòng ngừa có nghĩa là giáo dục thông qua các chương trình nâng cao nhận thức của cộng đồng và toàn bộ chiến dịch nhằm giáo dục các mục tiêu dễ bị tổn thương của những tên tội phạm tham lam như những mục tiêu được mô tả trong bài viết này.

Video HướNg DẫN: Xây chùa khủng để rửa tiền tham nhũng - Buôn Tăng bán Phật (Có Thể 2024).