Nô lệ tình dục và mối liên hệ của nó với hoạt động rửa tiền

• Tháng Tư 25, 2024

Kế toán pháp y thấy ngoài hồ sơ kế toán.

Tôi ước tôi đã biết những gì tôi biết bây giờ về rửa tiền và các tội phạm kinh tế khác. Đầu những năm 90, các thành viên của một vòng quốc tế đã tuyển dụng những phụ nữ trẻ từ Mỹ Latinh và dụ dỗ họ bằng cách đưa ra một tương lai thịnh vượng và hứa sẽ giúp họ tìm được việc làm ở nước ngoài. Tôi nhìn thấy ba mặt của đồng tiền: những người phụ nữ bị bóc lột, người tuyển dụng tham lam và lừa dối đã bán cho họ ý tưởng rằng cô đã liên lạc ở châu Âu với các cơ quan của người mẫu và một ngân hàng nhận số tiền thu được từ những tội ác khủng khiếp đó.

Một người phụ nữ đã thoát khỏi cảnh nô lệ mại dâm mà cô phải chịu và giúp cảnh sát phá bỏ kế hoạch đó. Một kết thúc có hậu cho nhiều nô lệ tình dục đang chìm trong bóng tối đang chờ cơ hội lấy lại tự do.

Đối với iAbolish, Tết SEX SLAVERY thấy phụ nữ và trẻ em bị ép làm gái mại dâm. Nhiều người bị dụ dỗ bởi những lời đề nghị sai lầm về một công việc tốt và sau đó bị đánh đập và buộc phải làm việc trong nhà thổ. Một số phụ nữ bị ép buộc bởi chính chồng, cha và anh em của họ để kiếm tiền cho những người đàn ông trong gia đình để trả lại tiền cho những người ở địa phương. Trong các trường hợp khác, nạn nhân phải trả hàng chục ngàn đô la để đến một quốc gia khác và sau đó bị ép làm gái mại dâm để trả nợ. Phụ nữ hoặc trẻ em gái có thể bị bắt cóc từ đất nước của họ. Ước tính có khoảng hai triệu phụ nữ và trẻ em bị bán làm nô lệ tình dục trên toàn thế giới mỗi năm.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảnh báo về loại gian lận này. Nó tuyên bố rằng Gian lận của Gian là sự trình bày sai sự thật thông qua các tuyên bố hoặc cáo buộc sai lệch hoặc gửi tài liệu sai lệch.

Đạo luật bảo vệ nạn nhân buôn người năm 2000 (TVPA) định nghĩa buôn bán lao động là: Kiếm Việc tuyển dụng, chứa chấp, vận chuyển, cung cấp hoặc lấy một người cho lao động hoặc dịch vụ, thông qua việc sử dụng vũ lực, lừa đảo hoặc ép buộc nhằm mục đích khuất phục nô lệ không tự nguyện, hoa mẫu đơn, nô lệ nợ hoặc nô lệ.

Một số manh mối có thể xác định nạn nhân buôn người có thể:

O Đi cùng với một người kiểm soát hoặc ông chủ; không nói thay mặt mình;
O Thiếu kiểm soát lịch trình cá nhân, tiền bạc, tài liệu du lịch;
O Vận chuyển đến hoặc đi làm; sống và làm việc ở cùng một nơi;
O Nợ của chủ lao động / thuyền viên; không có khả năng nghỉ việc;
O Bầm tím, trầm cảm, sợ hãi, phục tùng quá mức.

Liên kết đến rửa tiền

Rửa tiền là bất kỳ hành động hoặc cố gắng ngụy trang nguồn tiền hoặc tài sản có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm. Nó có thể liên quan đến số tiền thu được từ một loạt các hoạt động tội phạm tạo ra lợi nhuận lớn.

• Bán vũ khí bất hợp pháp
• Buôn lậu
• Buôn bán ma túy
• Buôn người
• Nhập cư bất hợp pháp
• Tham ô
• Giao dịch nội gián
• Hối lộ
• Đề án lừa đảo máy tính

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, buôn bán phụ nữ và trẻ em quốc tế, buôn lậu người di cư và buôn lậu, rửa tiền, tội phạm mạng, trộm cắp quyền sở hữu trí tuệ, trộm cắp xe cộ, tham nhũng công cộng, tội phạm môi trường và buôn bán vũ khí nhỏ ở Mỹ doanh nghiệp hàng tỷ đô la mỗi năm. Một số chuyên gia ước tính rằng tội phạm phi ma túy chiếm một nửa trong số 750 tỷ đô la ước tính! rửa tiền mỗi năm tại Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ củng cố rằng sự kiện của ông vào ngày 9/11 và hậu quả của chúng làm nổi bật mối liên hệ chặt chẽ và chồng chéo giữa những kẻ khủng bố quốc tế, buôn bán ma túy và tội phạm xuyên quốc gia. Tất cả ba nhóm tìm kiếm các quốc gia yếu với hệ thống tư pháp yếu kém, mà chính phủ của họ có thể tham nhũng hoặc thậm chí thống trị. Những nhóm như vậy gây nguy hiểm cho hòa bình và tự do, làm suy yếu luật pháp, đe dọa sự ổn định của địa phương và khu vực, và đe dọa Hoa Kỳ và bạn bè và đồng minh của họ.

Bài viết về vấn đề rửa tiền, chạy súng, nô lệ tình dục, nếu Síp trở thành thiên đường thuế. Nó xem xét mối liên hệ giữa bạo lực và tiền bạc. Theo bài báo, Síp, có một hoạt động buôn bán tình dục thịnh vượng thu hút phụ nữ từ các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, biện minh cho khẳng định này với trường hợp một giám đốc nhập cư của Síp bị bỏ tù 20 tháng sau khi bị kết tội nhận hối lộ để cấp giấy phép lao động cho phụ nữ nước ngoài làm việc trong quán rượu. Theo tác giả của nó, vào năm 2003, khoảng 2.000 phụ nữ mỗi năm đã đến Síp để làm việc trong các câu lạc bộ này, thường bị cưỡng ép, giúp tạo ra 70 triệu đô la mỗi năm doanh thu từ mại dâm cộng với lệ phí cho những người nổi mụn làm việc ở nước nhà của phụ nữ và môi giới giao thông.

Các sáng kiến ​​trên toàn thế giới cùng với các sáng kiến ​​địa phương và các chương trình hỗ trợ nhằm bảo vệ Hoa Kỳ khỏi các mối đe dọa như vậy.

Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm UNODC định nghĩa buôn người là "mua lại người bằng các biện pháp không phù hợp như vũ lực, lừa đảo hoặc lừa dối, với mục đích khai thác chúng.Những người di cư buôn lậu liên quan đến việc mua sắm lợi ích tài chính hoặc vật chất khác của việc nhập cảnh bất hợp pháp của một người vào một quốc gia mà người đó không phải là công dân hoặc cư dân. "

Tất cả các quốc gia được tiếp xúc với những tội ác. Thách thức là nhắm vào những tên tội phạm khai thác những người tuyệt vọng và bảo vệ và giúp đỡ những nạn nhân buôn người và buôn lậu, nhiều người trong số họ chịu đựng những khó khăn không thể tưởng tượng được để có một cuộc sống tốt hơn.

Vai trò của kế toán pháp y được công nhận trên toàn cầu. Ví dụ, Cơ quan phòng chống tội phạm và ma túy Scotland, SCDEA nhấn mạnh sự đóng góp của kế toán pháp y. SCDEA tuyên bố rằng Kế toán pháp y đã tham gia vào một số cuộc điều tra rửa tiền lần đầu tiên sử dụng bằng chứng về các dấu vết kiểm toán phức tạp để hỗ trợ cho các vụ truy tố rửa tiền đối với các tội phạm lớn.

Rửa tiền có liên quan đến lừa đảo, buôn người, tham ô và các tội phạm kinh tế khác. Kế toán pháp y có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách giúp các cơ quan thực thi pháp luật và điều tra viên đưa kẻ gian ra công lý.

Video HướNg DẫN: TIN NÓNG Thầy Chân Tính vừa về chùa Hoằng Pháp đã bị ĐÒI NỢ hơn 100 triệu đồng. (Tháng Tư 2024).