Nối những chấm lại với nhau

• Có Thể 11, 2024

Các cuộc tấn công 911, Eliot Spitzer và Thẩm phán Gross có một dấu chấm chung. Rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Những người liên quan đến các vụ tấn công 911 tàn khốc có liên quan nhiều hơn đến các giao dịch tài chính nên đã giương cờ đỏ và kích hoạt các cuộc điều tra. Nhận thức được tạo ra là kết quả của các biện pháp được thực hiện sau tháng 9 năm 2001, gây ra vụ bê bối mà Eliot Spitzer tham gia. Một loạt các giao dịch ngoài mô hình bình thường của anh ta đã kích hoạt những lá cờ đỏ được chuyển tải trong Báo cáo hoạt động đáng ngờ được đệ trình, từ đó dẫn đến việc phát hiện ra các liên kết của Spitzer với một đường dây mại dâm và tham nhũng. Ông đã đi từ một công dân thông minh và được kính trọng đến một tập hợp các sự kiện đáng xấu hổ mà ít nhất là đại diện cho một bài học kinh nghiệm cho nhiều người. Các giao dịch trong tài khoản ngân hàng của anh phản ánh các giao dịch bình thường: tiền gửi thanh toán, thanh toán hóa đơn, v.v ... Mô hình này đã bị phá vỡ đột ngột khi anh yêu cầu các lệnh chuyển tiền và giao dịch chuyển khoản, mỗi giao dịch dưới ngưỡng 10.000 đô la. Điểm tiếp cận là phút mà Spitzer yêu cầu các nhân viên ngân hàng không tiết lộ tên của mình.

Rửa tiền, theo định nghĩa của Hội đồng kiểm tra các tổ chức tài chính liên bang trong Hướng dẫn kiểm tra BSA / AML của mình, là hành vi phạm tội trong việc xử lý các khoản lợi bất chính, hoặc tiền bẩn bẩn, thông qua một loạt các giao dịch; kết quả là, các quỹ được sạch sẽ và có được sự xuất hiện của tính hợp pháp. Rửa tiền nói chung không liên quan đến tiền tệ ở mọi giai đoạn của quá trình rửa tiền.

Rửa tiền về cơ bản bao gồm ba bước độc lập:
1, Vị trí: Đây là giai đoạn đầu tiên và dễ bị tổn thương nhất trong hoạt động rửa tiền. Mục tiêu là giới thiệu số tiền thu được bất hợp pháp vào hệ thống tài chính mà không thu hút sự chú ý của các tổ chức tài chính hoặc thực thi pháp luật. Kỹ thuật vị trí bao gồm cấu trúc tiền gửi tiền tệ để trốn tránh các yêu cầu báo cáo hoặc giao dịch tiền gửi của các doanh nghiệp hợp pháp và bất hợp pháp. Ví dụ: thực hiện ba khoản tiền gửi là $ 2.200, $ 1.900 và $ 5.700

2. Phân lớp: Liên quan đến việc di chuyển các quỹ xung quanh hệ thống tài chính. Mục đích là để tạo ra sự nhầm lẫn và loại bỏ thử nghiệm trên giấy. Ví dụ: chuyển khoản với số tiền khác nhau, một số tài khoản ở các tổ chức tài chính khác nhau, v.v.

3. Hội nhập: Trong giai đoạn này, hoạt động rửa tiền cuối cùng đã hoàn thành. Giai đoạn này được sử dụng để tạo ra sự xuất hiện của tính hợp pháp thông qua các giao dịch bổ sung. Ví dụ: giao dịch bất động sản, ủy thác và các tài sản khác. Mục đích là để có chứng cứ ngoại phạm cho nguồn gốc của các quỹ này.

Thậm chí không có thẩm phán nào có vai trò truyền đạt công lý ngoại trừ việc rơi vào cái bẫy mà hoạt động rửa tiền đại diện. Dưới đây là chuỗi các sự kiện mà theo Cục Điều tra Liên bang, FBI, đã diễn ra trong một kế hoạch rửa tiền và tham nhũng có liên quan đến một Thẩm phán Hoa Kỳ.

o Thẩm phán GROSS đã gặp một nhân viên FBI bí mật đóng giả làm kẻ buôn bán đồ trang sức bị đánh cắp
o Một vài cuộc họp
o Thẩm phán Gross và bạn của anh ta đồng ý rằng họ sẽ rửa tiền và bán đồ trang sức bị đánh cắp do đại lý bí mật cung cấp.
o GROSS sau đó đã giới thiệu đại lý bí mật cho nhà hàng Freeport
o Chủ sở hữu đã tham gia chương trình àagreed để rửa tiền thu được đồ trang sức bị đánh cắp và cũng đồng ý sản xuất hóa đơn giả mạo để cho thấy rằng số tiền thu được là sản phẩm của các bữa tiệc phục vụ tổ chức Café by the Sea.
o Rửa khoảng 130.000 đô la tiền mặt cho đại lý bí mật và giữ từ mười lăm đến hai mươi phần trăm cho chính họ.
o GROSS và GRUTTADAURIA từng được bán hoặc đồng ý bán hơn 280.000 đô la đồ trang sức bị đánh cắp có mục đích được cung cấp cho họ bởi các đại lý bí mật
(Nguồn: Cục Điều tra Liên bang, FBI)

Cả thế giới đã bị chấn động bởi tác động của các hoạt động rửa tiền và giao dịch tài trợ khủng bố. Các giao dịch tài chính khủng bố liên quan đến cả các nguồn bất hợp pháp và hợp pháp. Các hoạt động bất hợp pháp bao gồm tống tiền, bắt cóc và buôn bán ma túy. Việc sử dụng không đúng cách cho các tổ chức lợi nhuận cũng có sức lan tỏa.

Theo tiền là chìa khóa. Giao dịch tài chính tiết lộ nhiều hơn chỉ là tình hình kinh tế của một tổ chức. Kế toán pháp y kết nối các dấu chấm.

Video HướNg DẫN: Nối Lại Tình Xưa Karaoke Nhạc Sống cha cha cha - Noi lai tinh xua karaoke song ca (Có Thể 2024).